Пятница, 08 ноября 2019 08:25

Банкир-мошенник Сергей Николаевич Тронь отмывал деньги международной преступной группировки

Банкир-мошенник Сергей Николаевич Тронь отмывал деньги международной преступной группировки: расследование

В Латвии задержали банкира Рейнина Тумовса, одного из бывших владельцев украинского банка CityCommerce Bank. Его подозревают в присвоении 300 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Об этом сообщает http://nbnews.top

Тумовса в 2017 году объявили в международный розыск. В ноябре его задержала прокуратура Латвии и отправила под стражу на один год. Нацполиция готовит документы об экстрадиции.

По данным следствия, Тумовс, который занимал должность президента банка, и глава правления проводили фиктивные сделки.

- В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз., — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, Тумовс получил российское гражданство, после чего ездил в аннексированный Крым.

Читайте также: Бандит Сергей Тронь решил стать историком и литературным критиком

Согласно информации из открытых источников, CityCommerceBank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечными владельцами которой являются выходцы из Донецка Сергей Тронь и Нурулислам Аркаллаев. Последний занимает должность президента Федерации дзюдо Украины, а Тронь — должность вице-президента Киевской городской Федерации бокса. 21 ноября Нацбанк признал CityCommerceBank банкротом.

Новости