Понедельник, 22 января 2024 16:37

Вовки в овечій шкурі: Савченко и Бокій – аферисти, які працюють на росію

Українське суспільство останнім часом стало свідком активної діяльності так званих «вовків в овечій шкурі» — особистостей, які слугують інтересам країни-агресора росії. Серед них виділяються прізвища Савченко та Бокій, які, за нашими даними, виявилися аферистами, тісно пов’язаними з російським впливом.

Діяльність цих осіб визначається у обширних фінансових та інших темних справах. На них неодноразово були заведені справи. Зокрема одна з них від 28.07.2023 року, за фактами шахрайського заволодіння грошима громадян та подальшою їх легалізацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже: Савченко Андрій заснував компанію 4bill і зробив Бокія Ігоря гендиректором. Як пишуть на самому сайті, «4bill — вдосконалення процесу переказу та приймання між бізнесом і клієнтом. Інакше кажучи, уже понад 6 років ми створюємо універсальний платіжний сервіс, який міг би закривати потреби будь-якого Главная миссия».

Звучить непогано, втім ось правда:

Протягом останніх п’яти років компанія активно проводила тіньові операції в галузі онлайн-еквайрингу, збираючи гроші на підконтрольних компаніях у банках України через договірні відносини. Гроші, зібрані на транзитних рахунках у банках, використовувалися для виплат чорних зарплат на картки великих торгових мереж, уникаючи сплати податків. Масштаби їхньої діяльності вражаючі: сукупний місячний оборот становив від 5 млрд до 10 млрд грн, що включало доходи від нелегальних казино в Україні.

За цей період компанія вивела значну частину обороту в кеш, криптовалюту тощо, використовуючи різні методи виведення грошей, включаючи виплати на карти через обмінні сервіси та біржі України. Вражаюче також те, що протягом усього цього періоду компанія уникала сплати податків, а сума відмитих коштів оцінюється принаймні у 300 млрд грн.

Дані особи також з 2014 мають російське громадянство. Своїми діями Савченко та Бокій не лише збагачуються особисто, але й сприяють розвитку економіки росії. А це, вочевидь, стає фінансовою основою для придбання ракет, шахедів та інших смертоносних інструментів, які потім використовуються для атак на Україну, призводячи до трагічної втрати українських життів, включаючи дітей.

Ці факти вимагають негайного розслідування українських спецслужб, адже вони бути покарані за свої дії. Війна триває вже майже два роки, неприпустимо аби такі кадри загрожували національній безпеці та сприяли геноциду українського народу.

ДЕТАЛЬНО:

Компанія з 2017 року займається тіньовим онлайн-еквайрингом, збирає гроші на підконтрольних компаніях у банках України, використовуючи договірні відносини. Гроші, зібрані на транзитних рахунках у Банках, виплачувались на чорні зарплати на карти по великих торгових мережах, тим самим уникаючи сплати податків. Отримані доходи виводилися в кеш, б/н Європи, крипто.

Сукупний місячний оборот становив від 5 млрд до 10 млрд грн лише на вхід, із нелегальних казино в Україні.

40% від отриманих від еквайрингу на вході обороту виводилося на карти громадян України (близько 2 млрд — 4 млрд грн).

60% виводилося в кеш, безготівку ЄС, крипто, використовуючи виплати на карти через обмінні сервіси та біржі України.

За 5 років активної діяльності не було сплачено жодної копійки податків і було відмито щонайменше 300 млрд грн.

компанія зібрала 50% ринку і була найбільшою в Україні в цьому напрямку.

Юридичні особи, які використовувалися для підключення тіньових схем:

Бренди під якими оперує 4bill

4bill.io

settlepay.net

wallet.settlepay.net

betterbro.com

Список ключових співробітників 4білл:

Ім’я Позиція Моб номер ІПН Адреса
Савченко Андрій власник 380507700777 2869516174 Київ

Голосіївський район

Вул. М. Конєаа, буд 17, кВ 91

Бокий Ігор генеральний директор 380679548912 3101304493 КИЇВСЬКА ОБЛ.

КИЇВ-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н

С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА

вул. БОРЩАГІВСЬКА, 26

Україна

КИЇВСЬКА ОБЛ.

Район

Києво-святошинський Р-Н

С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА вул. БОРЩАГІВСЬКА, 28А,кВ 51

Гурова Юлія чорна каса 380504121209, 380979108292 3074409386 Київська обл, Чубинське.
Черкаський Ігор технічний директор 380504147848 2611308115 м.Київ, Святошинський, вулиця Крамського Івана, 4, кв. 9
Лукаш Наталія Миколаївна головний бухгалтер ФК Санрайз 380503585594 2766210409 вул.Івана Франка, 12, с.Чайки, Київо-Святошинський район, Київська область
Денис Бадзьо Олександрович лідер команди тих розробок 380660221119 3202702352  
Коротченко Володимир Валерійович глава відділу продажу 380986037871, 380638921007 3337012076 1. 08500, Україна, Київська обл., м.Фастів, вул.Фомічова, 106, кв.2

2. ФАСТІВ ФОМІЧОВА, 38

Вовк Максим ключовий проектний менеджер 380633912612 3543701279  

 Источник: Перший БлогПост




Новости