Власник медіабаїнгової компанії, яка заманює людей в лещата онлайн-казино, скандально відомий доларовий мільйонер Олександр Слобоженко, як з’ясували журналісти, заробляє свої значні статки, ймовірно, шахрайським шляхом. На початку 2022 року він зміг вивести понад 26 мільйонів євро, направлених на оплату реклами у "Фейсбуці" з сервісу SPENDGE, скористувавшись збоєм у програмі. Ба більше, Слобоженко, попри свою публічну проукраїнську позицію, все ж, за даними ЗМІ, має зв’язки з росією і продовжує працювати з країною-агресоркою. Як розповів блогер Віталій Кулик, компанія Слобоженка вже почала відчувати проблеми через боротьбу з гральним бізнесом, що й стало причиною його ймовірної "втечі" з України.

СтопКор вирішив детальніше розібратися у ймовірно шахрайських схемах, завдяки яким Слобоженко міг здобути статус "доларового мільйонера".

Попередньо зауважимо, що діяльністю Олександра Слобоженка зацікавились не тільки журналісти-розслідувачі та силові структури. Блогер Віталій Кулик у "Фейсбуці" зібрав цікаву інформацію зі ЗМІ та з власних джерел розповів, що ймовірні зв’язки Слобоженка з його "старшими товаришами" не змогли вберегти його від нових проблем, що й могло стати приводом для втечі з України. Кулик, зокрема, розповів ще кілька цікавих фактів.

Шахрайська схема виводу коштів із сервісу SPENDGE: плюс 25 млн євро в кишеню Слобоженка

Спочатку зауважимо те, що Traffic Devils – компанія у сфері медіабаїнгу, тобто нібито займається закупівлею рекламних майданчиків. Однак її діяльність у даному напрямі стосується переважно так званого "арбітражу", тобто приведенням відвідувачів на сайт замовника. Ймовірно, компанія Слобоженка працює саме на "чорній стороні" цього бізнесу.

Власне діяльність компанії Traffic Devils почалась, схоже, з порушень. Офіційно підприємцем хлопець став лише у 2020 році — про це свідчать дані порталу Youcontrol. Крім того саме тоді зареєстровано заявку на торгову марки з відповідною назвою.

Однак компанія почала діяти на рік раніше, як вказано у біографії підприємця і в його численних інтерв’ю.

Два роки тому, у 2022-му, у сервісі створення віртуальних банківських карток SPENDGE стався збій, через який концертація коштів проходила з серйозними похибками не на користь сервісу. В той же час компанія Олександра Слобоженка вирішла скористатися ситуацією та провела серію махінацій, незаконно привласнивши кошти.

Використовуючи карти сервісу, конвертуючі грошові кошти у валюти з яких здійснювалося списання в 100 разів більше ніж знімалося з карти, Traffic Devils та TD MSK, офіс яких знаходиться у Москві, зробили завідомо завищені витрати на придбання реклами Facebook і Google і шахрайським способом зробили розтрату чужих грошових коштів.

Згідно з нашими даними, за майже два місяці 2022 року — з березня по травень, працівниками Traffic Devils було створено певну кількість платежів на суму 25 943 280,00 EUR направленних на оплату реклами у "Фейсбуці".

Але з балансу людей Слобоженка, за даними наших джерел, було списано лише 259 433,00 EUR. Таким чином недоплата по платежам, проведеним працівниками Traffic Devils складає 25 683 847,00 EUR.

Псевдо-проукраїнська позиція та зв’язки з росією

Більше того, його компанія Traffic Devils у квітні засвітилась на "сходці" в Москві. Цю інформацію підтверджує публікація на сайті "Партньоркін". Так, згідно з поданими даними, 5 грудня 2023 року на російському каналі WelcomePartners відбулася зустріч із представнками Traffic Devils (ред. а саме тімлідам) Олегом (він же Vasil Kit) та Семеном. Так вони поділилися тим, які інструменти використовують і дали прогноз розвитку ринку на 2023 рік.

Тож чутки про те, що Traffic Devils, які до початку повномасштабної війни мали офіси у Москві та Санкт-Петербурзі, і досі співпрацюють з росією, мають своє підґрунтя.

Також зазначимо, що свого часу Олександр Слобоженко та його арбітражна компанія вже потрапляли у поле зору СБУ. За даними з розслідування Андрія Карпінського, головного редактора проєкту CRiME, Слобоженком цікавились у липні і вересні 2022 року. Тоді відбулись обшуки, наразі — з невідомим результатом.

Однак після того працівників Traffic Devils почали перевіряти на поліграфі, а підприємець виходив на вулицю з охороною. Ймовірно, це пов’язано з тим, що офіси помпанії на той момент ще працювали у Москвіт та Петербурзі.

Зауважимо, що і зараз на сайті Traffic Devils прямо вказано, що бізнес працює в СНД і просуває азартні ігри.

Реакція Олександра Слобоженка на закиди про шахрайство та кримінальні справи

Вже згодом, 16 квітня, журналісти СтопКору зустріли мільйонера на вулицях столиці, щоб взяти в нього коментар щодо порушених проти нього справ, зокрема тих, що стосуються легалізації та відмивання майна, здобутого злочинним шляхом.

На запитання Слобоженко відповів: "Ви несете ху*ню".

А тепер стало відомо, що мільйонер взагалі збирається залишити Україну, користуючись, як зазначають у мережі, придбаним "білим білетом", завдяки якому він частенько подорожує за кордон навіть під час війни.

Інші кримінальні справи, де фігурує Слобоженко та його арбітражна компанія

Олександр Слобоженко заробляє гроші у сфері, яка перебуває поза межами закону — в гральному бізнесі. Подібна діяльність, зазвичай, супроводжується ще кількома правопорушеннями, як от незаконне підприємництво та несплата податків.

Проте, вище названі факти не єдині в кримінальному боці діяльності Слобоженка. Приміром, вперше поліція та податківці до компанії доларового мільйонера прийшли в 2020 році за звинуваченнями в ухилення від сплати податків та "легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом".

Тоді, за нашими даними, йому нарахували майже 54,8 млн грн боргу, хоча ту справу Слобоженко спромігся вирішити. Хоча так в нього виходило не завжди. Вже у 2023 році Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження відкрило за підозрою у несплаті податків (ст. 212 ККУ), організації азартних ігор (ст. 203−2 ККУ) та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ст. 209 ККУ).

Сам Слобоженко тоді заявив, що планує сплатити до держбюджету нараховані податки, таким чином визнавши факт злочину.

Також на порталі ua-inside у матеріалі авторства Андрія Карпінського, головного редактора проєкту CRiME було оприлюднено цікаву та доволі змістовну статтю, в якій журналіст проаналізував діяльність Слобоженка. З’ясувалось, що він причетний до оборудок у сфері гемблінгу та заробляє гроші на території країн-агресора.

Розслідувач зазначає, що мільйонер веде бізнес на "прокачуванні" персонажів популярних ігор та кардингу. Зокрема, автор з’ясував, що фігурант влаштовував своєрідні інтернет-магазини, де гравці могли прикупити, наприклад, зброю для гри. При цьому заробіток ішов двома шляхами:

• або гравці платили гроші, але не отримували ігрові товари (прокачані танки, ігрову валюту тощо);
• або гравці отримували ігровий товар, але за півціни. В останньому випадку заробіток полягав у тому, що гроші знімались з банківських карток, реквізити яких раніше вкрали хакери. Це вид заробітку називається картинг.

Також Слобоженка підозрюють у створення "ботоферм", завданням яких є залучання гравців на платформи, які просуває компанія-арбітражник. Коли "бот" блокується, на його місце відразу стає новий. Якщо ж блокується банківська карта, прив’язана до бота, то використовуються реквізити іншої карти — за допомогою "кардигу", про який йшлося раніше.

Крім того "ботоферми" активно використовуються російськими спецслужбами, наприклад, одним з підрозділів Генштабу рф. Отже, припускає розслідувач, можливий зв’язок і з російською розвідкою.

Діяльність сама по собі порушує лише правила ІТ-компаній, але не закон. Однак Слобоженко сам пояснював у розмовах на камеру, що 80% його роботи — трафік саме для онлайн-казино — тобто гемблінгу, який перебуває поза законом в Україні.

Наразі, скандали щодо одіозного бізнесмена не вщухають, особливо на тлі його ймовірної втечі з України. В мережі з’являється все більше даних про ймовірно шахрайську діяльність Олександра Слобоженка. Тому СтопКор продовжить стежити за ситуацію і далі.

Як повідомлялось раніше, скандально відомий київський мільйонер Олександр Слобоженко, який за даними УП виявився "непридатним" та розважався за кордоном, ймовірно, вже планує "втечу". За інсайдерською інформацією, яку отримав СтопКор, автівки Слобоженка почали поступово зникати з парковок.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!